通常情況下，頻繁大額轉(zhuǎn)賬可能會(huì)引起銀行的注意。如果用戶長(zhǎng)期頻繁的大額轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬收款等與個(gè)人收入明顯不符等，銀行會(huì)認(rèn)為用戶交易異常，會(huì)上報(bào)給上級(jí)銀行進(jìn)行核查，一旦交易核實(shí)了是正常的，那不會(huì)對(duì)用戶造成不良影響。當(dāng)用戶賬戶受到頻繁轉(zhuǎn)賬的時(shí)候，銀行要是咨詢用戶原因，只要不是因?yàn)樯婕耙恍┻`法亂紀(jì)問題，只需正常解釋就可以了。銀行一般打電話詢問原因，也是為了保證資金不出現(xiàn)問題，再加上大部分的交易都是正常的，真正涉嫌違法亂紀(jì)的交易還是比較少的。以上就是頻繁轉(zhuǎn)賬會(huì)不會(huì)引起注意相關(guān)內(nèi)容。
公轉(zhuǎn)私的風(fēng)險(xiǎn)
公司的資金交易一般都是根據(jù)證據(jù)來查好的一面，但若是轉(zhuǎn)到了老板的個(gè)人賬戶里，就很難區(qū)分這筆資金是私用還是公用。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定：公司使用的資金必須受到監(jiān)督，不能用于私人。一旦發(fā)現(xiàn)挪用公款，要嚴(yán)懲不貸。財(cái)務(wù)的核算一般都是有原始證明的，但是個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)出去的資金很多都是不透明的，沒有完稅憑證，所以很可能不會(huì)開具發(fā)票，導(dǎo)致有偷稅漏稅的情況頻頻發(fā)生。本文主要寫的是頻繁轉(zhuǎn)賬會(huì)不會(huì)引起注意有關(guān)知識(shí)點(diǎn)，內(nèi)容僅作參考。
